Подать
объявление
20 июл 2021 10:26

Проверка людей во избежание мошенничества

Кому полезно: Деловые партнеры, Новые сотрудники, Добрачные проверки, Онлайн знакомства, Подозрение на мошенничество, ,Арендаторы ,Няни и сиделки, Новые знакомые, Любые другие случаи

Что проверяем:
Является ли его личность настоящая или фальшивое.
Настоящие ли у них страницы в социальных сетях.
Реальная геолокация человека.
Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром.
Наличие отрицательной репутации
Криминальное прошлое. Были ли они ранее осуждены или привлекались к уголовной ответственности.
Поверка в черных списках. Находится ли человек в черных списках в качестве мошенника.
Тщательная проверка нежелательных СМИ и Интернета.
Банкротство, несостоятельность и судебные решения. Являются ли они платежеспособными, несут ли они значительный финансовый риск или долг. Хотят ли они воспользоваться вашим финансовым положением или ваших близких.
Проверка в списках международных санкций.
Видны ли они в каких-либо списках международного правоохранительного, банковского или правительственного надзора.
Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром в нескольких странах

Для персонализации контента, рекламы, анализа трафика, а также удобства и безопасности использования сайта мы и наши партнеры храним и используем cookies на Вашем устройстве.
Используя наш сайт, Вы соглашаетесь с условиями конфиденциальности и обработки персональных данных, файлов cookies и других персональных идентификаторов, а также с Условиями использования нашего сайта в целом.

Если Вы не согласны с использованием нами и нашими партнерами Ваших персональных данных, пожалуйста, не используйте наш сайт.