20 авг 2025 07:15
Требуется специалист на MLRO, покупка криптовалют
1. Профессиональная квалификация и опыт
Опыт работы в области AML / Compliance / финансового контроля / внутреннего аудита.
Знание национального и международного законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Опыт анализа подозрительных транзакций и подачи SAR (Suspicious Activity Reports).
Понимание работы регуляторов (например, FCA, HMRC, NCA в Великобритании).
- В некоторых отраслях минимален стаж 2 5 лет в роли AML-аналитика, compliance officer или внутреннего аудитора.
2. Личностные качества
Независимость и способность действовать объективно.
Внимание к деталям, аналитическое мышление.
Умение принимать решения под давлением, особенно в условиях возможных юридических последствий.
Способность вести конфиденциальную информацию.
3. Образование и сертификации
Высшее образование в области права, финансов, экономики, управления рисками (предпочтительно).
Профессиональные сертификаты (один или несколько):
ICA Diploma / Advanced Certificate in AML
ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
CAMS-RM, CFE (Certified Fraud Examiner)
В некоторых случаях Legal Practice Course (LPC) или бухгалтерские квалификации (ACA, ACCA, CPA) с AML-направленностью.
4. Языковые и ИТ-навыки
Свободное владение английским (или другим официальным языком юрисдикции).
Знание специализированных AML-систем (например, Actimize, SAS AML, ComplyAdvantage, WorldCheck).
Уверенное владение Excel и базовыми инструментами анализа данных.
Юридические требования (например, UK / EU / FATF):
Должен быть fit and proper person , т. е. соответствовать критериям добропорядочности, компетентности и честности:
Отсутствие судимости за экономические преступления.
Отсутствие дисквалификаций как директор или управленец.
Может потребоваться одобрение регулятора (например, FCA s SMCR regime требует назначения MLRO как Senior Manager Function 17 SMF17).
General proposal for a ca
Галерея
Показать на карте
Olga Isaeva
+447******648
Заметка к объявлению
